证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-045
海南京粮控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以现
场会议的方式于 2025 年 10 月 17 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首
农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公
司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
监事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结
构调整等实际情况对《公司章程》进行全面修订；本次变更内容和相关章程条款的修改
最终以工商登记机关的核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会经审议，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差
错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关
披露》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。本次前期会计差错更正符合
相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利
益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于前期
会计差错更正的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
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