证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-040
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯方
式送达全体董事。
川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
出席会议。
规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定，
结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会履行的监
督职能由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的规定，结合实
际情况，公司拟同步对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以
确保公司治理体系的协调统一。逐项表决结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
董事会同意将上述议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层具体办理
《公司章程》的变更登记、备案等相关手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律
法规、部门规章、规范性文件和证券交易所自律规则的规定，结合修订的《公司章程》
和实际情况，公司拟制定《董事离职管理制度》、修订《董事会审计委员会工作细则》
（修订后将更名为《董事会审计委员会工作规程》）、《独立董事工作制度》《信息披
露管理制度》（修订后将更名为《信息披露事务管理制度》）等部分内部治理制度，顺
应监管要求，进一步提升治理水平。逐项审议结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过本议案。
其中，上述 6-9 项子议案尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权公司管理层，
依据 2025 年度审计的具体审计要求、审计范围及市场价格水平，与中兴华所协商确定
相关审计费用，且该费用不超过 2024 年度的审计费用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 4 日下午 15:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室
召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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