证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-074
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十二次会议于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2025 年 10 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免
本次会议的提前通知期限。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于参股公司拟回购部分股权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司参股公司上海汉枫电子科技有限公司（以下简称“汉枫电子”）的
战略规划及资金安排，为避免因触发全体股东回购导致汉枫电子现金流动性风险，
汉枫电子拟回购公司所持部分股权。根据投资补充协议的相关约定，汉枫电子拟
以 1,424.032877 万元回购公司所持股权，其中 825.00 万元以现金形式回购公司
所持部分股权，剩余回购款 599.032877 万元继续作为投资本金投入汉枫电子。
本次回购完成后，公司持有的汉枫电子股权比例将从 10.2757%变更为 6.7706%。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于参股公司
拟回购公司所持股权的公告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归
属登记 441,775 股，并于 2025 年 10 月 9 日上市流通，公司股份总数变更为
会的授权，董事会同意将公司的注册资本由 8,804.8706 万元变更为 8,849.0481
万元，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于变更注册
资本及修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
