证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-097
科力尔电机集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开了第四届董事会第九次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东
会”）。公司于 2025 年 10 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-092），现将会议的有关情况提示
如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于非公开发行股票募投项目结项并将 非累积投
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
以上议案已于 2025 年 10 月 13 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东会所审议的议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者指：除单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
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（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身
份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2025 年 10 月
事务部，信函上请注明“股东会”字样。
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
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附件一：
科力尔电机集团股份有限公司
兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
本次股东会提案表决意见表如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司的受托人可自行酌情投票
表决。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质：
委托人证件号码： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-096
附件二：
科力尔电机集团股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号
法人股东之法
码/ 营业执照
定代表人姓名
号码：
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人身份证
代理人姓名
件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
于 2025 年 10 月 27 日（星期一）或之前送达本公司，不接受电话登记；
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-096
附件三：
科力尔电机集团股份有限公司
网络投票的具体操作流程
科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 10 月 29 日下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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