证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-058
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开；
先生，独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议）；
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章
程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记
事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订<公
司章程>的公告》
（公告编号：2025-060）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》全文。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司结合实际情况，拟对公司现行的部分治理制度进行修订，并制订
了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
第 2.01 和 2.02 项制度需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
董事会同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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