甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股东会议事规则（2025 年 10 月修订）
第一章 总 则
第一条 为保证甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下
简称“公司”）股东会程序和决议的合法性，提高股东会议事效
率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
和规范性文件及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）之规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公
司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内行使职权。
第二章 股东会职权
第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
酬事项；
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议；
决议；
大战略合作、对外投资（含委托理财、委托贷款）、固定资产投
资、资产处置、资产抵押、大额度资金使用、申请银行授信及贷
款、提供财务资助、购买或出售资产（不含与日常经营活动相关
的资产购买或者出售）、租入租出资产等事项（法律法规及监管
部门另有规定的从其规定）；
易（法律法规及监管部门另有规定的从其规定）；
近一期经审计总资产 30%的事项；
（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
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（2）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
（3）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的担保；
（4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第三章 股东会召开方式
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。公司召开股
东会的地点为公司住所地，具体以股东会通知公告中确定的地点
为准。
第六条 股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并按照
法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、
经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东
通过上述方式参加股东会的，视为出席。
股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地
点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
两个工作日公告并说明原因。
第七条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委
托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
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第八条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间以及表决程序。
第九条 股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
现场股东会召开前一日下午 3:00 ，并不得迟于现场股东会召开
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午
第四章 股东会召集程序
第一节 股东会召开条件
第十条 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度
结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起 2 个月以内召开临时股东会：
三分之二（即 6 人）时；
情形。
第十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。公
司在上述第十条规定的期限内不能召开年度股东会或临时股东
会的，应报告公司所在地的中国证监会派出机构和上海证券交易
所，说明原因并按要求进行公告。
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第十二条 提议召开股东会的股东、审计委员会、独立董事
应当签署一份或者数份同样格式的书面要求，提请董事会召集临
时股东会，并提出会议议题和内容完整的提案。提议股东、审计
委员会、独立董事应当保证其所提出的提案内容应当属于股东会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并符合法律、法规和
《公司章程》的规定。
第十三条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告：
的规定；
第十四条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反
馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东
会的，应当说明理由并公告。
第十五条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
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同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内
未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会
会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。
第十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权
向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到
请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内
未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权
向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委
员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委
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员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公
司 10%以上股份的普通股股东可以自行召集和主持。
第十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当
书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集普通股股东持股比例不得低于
审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会
决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事
会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名
册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的
相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东
名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必
需的费用由公司承担。
第二节 股东会会议通知
第二十条 公司召开年度股东会，召集人应当在会议召开二
十日前（不包括会议召开当天）以公告方式通知各股东。召开临
时股东会，召集人应在会议召开十五日前（不包括会议召开当天）
以公告方式通知各股东。
第二十一条 股东会的通知应列明下列事项：
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份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
第二十二条 股东会通知中应确定股权登记日。股权登记日
与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第二十三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中
应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
关系；
所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项
提案提出。
第二十四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应
延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延
期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日
公告并说明原因。
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第三节 股东会提案
第二十五条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定。
股东会提案应当以书面方式提交或送达股东会召集人。
第二十六条 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并
将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规
或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不
得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本规则第二十五条规定的
提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第二十七条 召集人在召开股东会的通知和补充通知中应列
出本次股东会讨论的事项，并按规定将提案的内容充分披露。需
要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能
只列出变更的内容。对列入“其他事项”但未明确具体内容的，
不能视为提案，股东会不得进行表决。
第二十八条 提案人提出涉及投资、财产处置和收购兼并等
提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或
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计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果
按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，
董事会应当在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、
审计结果或独立财务顾问报告。
第二十九条 提案人提出改变募股资金用途提案的，应在召
开股东会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况
及对公司未来的影响。
第三十条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的
事项，应当作为专项提案提出。
第三十一条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配
方案作出决议，并作为年度股东会的提案。提案人在提出资本公
积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。股
东会召集人在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转
前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。
第三十二条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、
保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会
应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况
和经营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项对当期利润有
直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者
公积金转增股本预案。
第三十三条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股
东会表决通过。提案人在提出解聘或不再续聘会计师事务所的提
案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。会计
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师事务所有权向股东会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，董
事会应在下一次股东会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以
书面形式或派人出席股东会，向股东会说明公司有无不当情形。
第三十四条 董事、独立董事候选人提案的方式和程序为：
以上的股东有权向股东会提名公司董事候选人，并提出提案；董
事会以及单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东
有权向股东会提名公司独立董事候选人，并提出提案；
选人的简历和基本情况，被提名人无《公司法》规定不得担任董
事情形的声明。对独立董事候选人，股东会召集人还应当向股东
会说明该候选人是否被中国证监会或公司所在地中国证监会派
出机构提出异议的情况。
第五章 股东会召开和议事程序
第一节 会议登记
第三十五条 股权登记日登记在册的股东或其代理人均有权
出席股东会，并依照有关法律、法规、《公司章程》和本规则行
使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第三十六条 股东可以亲自出席股东会，或委托代理人代为
出席或表决。股东委托他人代为出席股东会的应签署书面形式的
授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：
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投赞成、反对或者弃权票的指示等；
法人单位印章。
第三十七条 委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件需和投票代理委托书一起备置于公司住所，或者召集
会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表
人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的
股东会。
第三十八条 出席会议的股东，应按以下要求进行登记：
由代理人代表个人出席会议的，应出示委托人身份证、代理人本
人身份证、由委托人亲笔签署的代理委托书和持股凭证。
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书和持股凭证。
第三十九条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名
册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地
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址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位
名称）等事项。
第四十条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的
股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或
名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。
第四十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，
董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第四十二条 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。
公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的严
肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事
会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公
司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并
及时报告有关部门查处。
第二节 股东会会议程序
第四十三条 股东会一般应由董事会召集、董事长主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事
长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。
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审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的
审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续
进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第四十四条 股东会会议按下列程序依次进行：
人数，及其所代表股份占总股本的比率；
议股东总人数的过半数同意通过）；
行收集并进行票数统计；
第四十五条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的
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工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第四十六条 股东出席股东会，可以要求在会议上发言。股
东会发言包括口头发言和书面发言。
股东要求在股东会上发言，应当在股东会召开前两天，向会
议登记处进行登记。发言顺序按持股数额由多到少依次进行。股
东发言应符合下列要求：
围绕本次股东会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》
规定的股东会职权范围；
过 5 分钟）；
有的股份数额；
的发言；
第四十七条 对股东在股东会上临时提出的发言要求，会议
主持人按下列情况分别处理：
某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询；
范围并要求在本次股东会上进行表决的事项，建议该股东或联合
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其他股东（保证其持有股份占公司有表决权总数百分之三以上）
将该发言内容作为下次股东会的提案向董事会提出，提交下次股
东会审议；
言，可拒绝该股东的发言请求。
第四十八条 在股东会召开过程中，股东临时要求口头发言
或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提
出问题。股东在发言过程中如出现不符合本规则规定的情形，会
议主持人可以当场制止该发言股东的发言。
董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和
说明。
第四十九条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，
公司的董事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
第五十条 公司召开股东会应当聘请律师出席股东会，对以
下问题出具意见并公告：
规则》《公司章程》及本规则的规定；
同时聘请公证人员出席股东会，依法对上述事项进行公证。
第五十一条 股东会召集人应当保证股东会在合理的工作时
间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他特殊原因
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导致股东会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会并及时公告。同时，召集人应向
公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
第三节 股东会表决
第五十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东会审
议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第
一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的
份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，
公司应当予以配合。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损
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失的，应当依法承担赔偿责任。
第五十三条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过股东会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第五十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会
作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第五十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：
决议通过以外的其他事项。
第五十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：
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金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。
第五十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以
特别决议批准，公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外
的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第五十九条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当
回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的
股份总数。
第六十条 如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得
有关监管部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会
决议公告中作出详细说明。
前款所称特殊情况是指：
第六十一条 本规则所指关联方和关联交易根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定确定。
第六十二条 股东会对列入会议议程的各项报告、议案、提
案应当采用记名投票方式逐项进行表决。年度股东会对同一事项
有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决。
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股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
者股东会的决议，实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥
有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累
积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有
与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得
对提案进行搁置或不予表决。
第六十三条 股东会不得对召开股东会的通知中未列明的事
项进行表决。
股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第六十四条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发
表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内
地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实
际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第六十五条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东
代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及
代理人不得参加计票、监票。
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股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责
计票、监票。
监票人负责监督表决过程，当场清点统计表决票并当场宣布
表决结果。监票人应当在表决统计表上签名。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权
通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第六十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何
怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，
出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表
决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
第六十七条 公司股东或其委托代理人通过股东会网络投票
系统以及符合规定的其他投票方式行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数计入本次股东会的表决权总数。
第六十八条 公司股东会投票表决结束后，应当对每项议案
合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投
票表决结果，方可予以公布。
第六十九条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他
方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结
果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式
中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相
关各方对表决情况均负有保密义务。
第四节 会议记录和决议
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第七十条 股东会的会议记录由董事会秘书或其授权人负责
制作。
第七十一条 股东会会议记录应记载以下内容：
及占公司股份总数的比例；
第七十二条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真
实、准确和完整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并由董事会秘书保存，
股东会记录保存期限不少于十年。
第七十三条 股东会应当形成书面决议。股东会书面决议应
载明如下内容：
否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的说明；
占公司有表决权股份总数的比例；
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说明关联股东回避表决的情况；
书面决议。
第七十四条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无
效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依
法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者
《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自
决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第六章 股东会决议的信息披露
第七十五条 公司股东会结束后，应将所形成的决议按《上
海证券交易所股票上市规则》和《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有
限公司信息披露管理制度》进行信息披露。
第七十六条 股东会决议公告应注明出席会议的股东（和代
理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司有表决权总股份的
比例、表决方式、每项提案表决结果的详细内容。
会议提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，
董事会应当在股东会决议公告中作出说明。
公司在公告股东会决议的同时，应同时将所聘请出席股东会
律师出具的法律意见书递交上海证券交易所，若股东会出现否决
或变更提案的，应当披露法律意见书全文。
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第七十七条 股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，
并按决议的内容和职责分工责成公司经营层具体实施承办。决议
事项的执行结果由董事会向股东会报告。
第七十八条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股
东会批准后，公司董事会应当在股东会召开后两个月内完成股利
（或股份）的派发（或转增）事项。
第七章 附 则
第七十九条 本规则所称“以上”含本数。
第八十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定执行。
第八十一条 有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规
则并报股东会批准：
的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、
法规或规范性文件的规定相抵触；
抵触；
第八十二条 本规则及对本规则的修订自董事会、股东会审
议通过之日起执行生效。
第八十三条 本规则的解释权属于董事会。
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