宁波海运股份有限公司
宁波海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议时间、地点
现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 10：00
现场会议地点：公司八楼会议室
二、网络投票时间
（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：
（2）互联网投票平台的投票时间：
三、会议投票方式
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2025 年 10 月 11
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》）
四、主持人：董军董事长
议 程 安 排
预 备 会 议
的合法有效；
正 式 会 议
案》
会议议案一
关于取消监事会并修订
《宁波海运股份有限公司章程》的议案
各位股东、股东代理人：
为落实《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）
（以下简称“公司法”）、中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》
、上海证券交易所发布的《股票上市规则》
（2025 年 4
月修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公
司拟取消监事会，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会职
权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任，《公司监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不
再适用。
二、关于《公司章程》的修订情况
鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《宁波海运股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（2025-037）
。
授权公司经营班子办理《公司章程》变更后工商登记相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的版本为准。
上议案请审议。
会议议案二
关于修订、废止并重新制定
宁波海运股份有限公司部分治理制度的议案
各位股东、股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，确保法人治理制度与修改后的
《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修
订、废止并重新制定公司部分治理制度。
公司本次拟修订、废止并重新制定的管理制度情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的相应制度。
上议案请审议。
会议议案三
关于补选公司第十届董事会董事的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于 2025 年 9 月 16 日傅维钦先生辞去公司董事职务，公司控股股东宁波海运集
团有限公司推荐王静毅先生为公司第十届董事会董事候选人。2025 年 9 月 28 日孙燕
军先生辞去公司董事职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐张自恺先生为公
司第十届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会对王静毅先生任职资格进行审查，不存在《公司法》第 178
条规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任
职资格。提名该董事候选人的议案已经第十届董事会提名委员会 2025 年第二次临时
会议和公司第十届董事会第八次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第
十届董事会届满止。
公司董事会提名委员会对张自恺先生任职资格进行审查，不存在《公司法》第 178
条规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任
职资格。提名该董事候选人的议案已经第十届董事会提名委员会 2025 年第三次临时
会议和公司第十届董事会第四次临时会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起
至第十届董事会届满止。
上议案请审议。
附件：宁波海运股份有限公司董事候选人简历
附件
宁波海运股份有限公司
董事候选人简历
王静毅先生，1967 年 8 月出生，工学学士，高级工程师。历任浙江省火电建设公
司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理，浙江浙能兰溪发电有限责
任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理（期间借调至金衢丽天然气公
司任副总经理 13 个月），浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃机
发电有限公司党总支书记、总经理，浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事
长，浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长，宁波海运股份有限公司监事会
主席等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员。
张自恺先生，1991 年 1 月出生，双学士学位，经济师。历任浙江浙能融资租赁有
限公司综合管理部机要秘书，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办公室副主任、主
任，浙江省能源集团有限公司董事会办公室副主任，浙江省能源集团有限公司煤炭及
运输分公司副总经理、党委委员等职务。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、
党委委员。
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