东安动力 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书
黑龙江民情律师事务所
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江
民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2025 年第三次临时
股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大
会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司
章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、
会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：
一、 本次临时股东大会的召集、召开程序
过了召开本次临时股东大会的议案。
以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2025-059 号），公告载
明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东
的登记办法、联系人等。
监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日刊登于《上海
证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2025-056 号、临
日 15 时，本次临时股东大会在公司新基地 304 会议室如期举行，本次临时股东
大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任
公司的网络投票系统，投票时间为：2025 年 10 月 16 日 15:00 至 2025 年 10
东安动力 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书
月 17 日 15:00 时。
本所认为，本次临时股东大会的召集、通知及本次临时股东大会的召开程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、 出席本次临时股东大会的人员资格
临时股东大会的股东及股东代表共计 12 人，共计代表有表决权的股份数
权的股份数 237,636,100 股，占公司股份总数的 50.94%。
投票，共计代表有表决权的股份数 106,869 股，占公司股份总数的 0.02%。
本所律师。
本所认为，出席、列席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次临时股东大会的表决程序
行了表决。
点，并由清点人代表当场公布表决结果。
于公司取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
属于特别表决议案，经审议及表决下列议案合法获得通过：
（1）《关于公司取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉
的议案》
（2）《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》
东安动力 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书
本所认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
综上，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过
的决议合法有效。
东安动力 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书
（此页无正文）
黑龙江民情律师事务所 主任律师：杨春光
见证律师：李德钧
刘景忠
二Ｏ二五年十月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
