证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-103
七丰精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 10 名，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理
制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(16) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 49,551,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
三 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
（10） 修订<利
润分配
管理制
度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集
和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会的法律意见书》
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