证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-043
德州联合石油科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日
年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2025 年 10 月 27 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件
一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<防范控股股东及关联方资金
占用管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理及使用制度>的
议案》
司当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同
时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人
出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股
东可以将身份证正反面复印在一张 A4 纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 29 日、2025 年 10 月 30 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
（三）登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投
资部。
（四）联系方式：
联系人：王海斌 张峰
联系电话：0534-2237807
联系传真：0534-2237889
联系邮箱：zqb@dupm.cn
（五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
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