北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
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关于云南罗平锌电股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见
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关于云南罗平锌电股份有限公司
法 律 意 见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派
耿春丽、李妍律师出席贵公司 2025 年第二次（临时）股东会（以下简称“本次
股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公
司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关
事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
月 30 日、2025 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。
本次股东会现场会议于 2025 年 10 月 16 日 10：00 在云南省罗平县九龙镇长
家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以
上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的
规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 117 名，代表有表
决权股份数为 90,156,500 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.8781%。其中，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 88,597,600
股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 115
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北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见
名，代表有表决权股份数为 1,558,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.4820%；
中小股东 115 名，代表有表决权股份数为 1,558,900 股，占贵公司有表决权股份
总数的 0.4820%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事 出席了本
次股东会1，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东
会的股东及股东代理人审议了《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度的议案》，
并采用累积投票的方式审议了《关于换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的
议案》
《关于换届暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》，结果均以符合贵公
司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、
出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵
公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
根据公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》
（公
告编号：2025-014），公司原董事会秘书杨忠明先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董
事会秘书之前，由公司董事长李尤立先生代为履行董事会秘书的职责。截止本次股东会召开之日，公司董
事会尚未选聘新任董事会秘书。
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北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见
（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司 2025
年第二次（临时）股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所
负责人：
伍志旭
承办律师：
耿春丽
承办律师：
李 妍
二○二五年十月十六日
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