证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-051
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日以
现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议（董
事王淑娟女士，独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出
席本次董事会）。经公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知
于当日以电话、口头方式向所有董事发出。本次会议由全体董事推选的董事宁文
女士主持，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
公司董事会同意选举杨文涛先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关
规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为杨文涛先生。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于选举公司董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公
告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会专门委员会的规范运作，补选杨文涛先生担任公司第四届
董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员
（召集人）；补选林乐水先生担任公司第四届董事会审计委员会委员、董事会战
略委员会委员。以上委员的任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于选举公司董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公
告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
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