股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-086
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第六十次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六十次会议
通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日以通
讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，形成如下决议：
债券募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计
委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第
六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-087）。
投入募集资金金额的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025
年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审
议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-088）。
《证券时报》
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本项议案已经
公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提
交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的公告（公告编号：2025-089）。
募投公司增资及提供股东借款的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委
员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六
十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编
号：2025-090）。
债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局
审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事
局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-091）。
发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局
审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事
局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-092）。
发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董
事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届
董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-093）。
所选聘制度>的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七
次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华
发实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年十月十六日
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