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龙江交通第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议
黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 10 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议。
本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材料已于
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
议案》
独立董事认为：收购黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运
公司”）有助于推动龙江交通“一体两翼”战略产业翼中新材料产业翼的
落地实施，有助于完善公司石墨产业布局，培育公司第二主业。同时，公
司聘请了评估、审计、法律和财务顾问，各中介机构对本次股权收购事项
出具了专业意见。公司拟以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所以
不高于评估价格 15,710.28 万元的基础上进行摘牌，关联交易价格公允，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审
议，关联董事应回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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