证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-107
浙江坤博精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事
会同意选举董事长厉全明先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委
员会成员及召集人为：钟军芬（召集人）、厉全明、苏昌静。
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
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