证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-057
浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
于 2025 年 10 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025
年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本
次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2025 年第三季度报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关
规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限
公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程
备案等相关事宜。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、
修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需递交股东大会审议。
本次审议通过的制度共 24 项，其中 9 项制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、
修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-059）及同日公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度原文。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，
公告编号：2025-060。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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