证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-072
转债代码：118058 转债简称：微导转债
江苏微导纳米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 138
普通股股东所持有表决权数量 336,428,055
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5439
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 461,157,283 股，其中，公司回购专用账
户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数
为 457,451,783 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 335,836,091 99.8703 326,099 0.0969 109,710 0.0328
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 335,833,291 99.8695 326,099 0.0969 112,510 0.0336
票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 335,833,591 99.8696 326,099 0.0969 112,210 0.0335
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举宫晨瑜女士为第二届董
事会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司<2025 年限
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限
制 性 股 票 激 励 计 划实 112,51
施考核管理办法>的议 0
案》
《关于提请公司股东大
会 授 权 董 事 会 办 理公
激 励 计 划 有 关 事 项的
议案》
选举宫晨瑜女士为第
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
议案进行了回避表决；
股东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过。议案 4 属于普通决议议案，已经
获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王金波、刘璐
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第
（一）
三次临时股东大会之见证法律意见》。
特此公告。
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