证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-073
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技
股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 81
普通股股东所持有表决权数量 13,574,508
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.4136
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,859,524 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董
事、董事会秘书张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,419,733 98.9901 104,695 0.7722 32,200 0.2377
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,419,733 98.9901 104,695 0.7722 32,200 0.2377
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,418,933 98.9842 104,695 0.7722 33,000 0.2436
本总额 1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,436,813 98.9856 104,695 0.7712 33,000 0.2432
额 1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,436,813 98.9856 104,695 0.7712 33,000 0.2432
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,528,717 99.6626 13,043 0.0960 32,748 0.2414
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,437,713 98.9922 103,447 0.7620 33,348 0.2458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,528,017 99.6575 13,143 0.0968 33,348 0.2457
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于<西安炬光科
技股份有限公司
激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<西安炬光科
技股份有限公司
激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
西安炬光科技股份
有限公司 2025 年限
制性股票激励计划
有关事项的议案》
《关于激励对象
C***Z***先生累计
超 过 股 本 总 额 1%
的议案》
《关于激励对象刘
兴胜先生累计获授
股 本 总 额 1% 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、
宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合
伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励
对象及其关联方。
三、 律师见证情况
律师：贾鑫、安飒
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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