证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-052
山东中锐产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级
管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管
理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相
关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该项议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证
券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，
对部分治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于修改<公司章程>及修改、制定公司部分治理制度的公告》
（公告编号：
本议案的子议案 2.01 至 2.07 共 7 项子议案需提请股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 10 月 31 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
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