证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-072
北京万集科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表
决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
《关于变更公司经营范围及修订
<公司章程>的议案》
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十七次会
议决议公告》。
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办
理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2025年10月28
日17：00前送达至本公司证券部。
证券部（邮编：100193）。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到。
联系人：范晓倩、时娴
电话：010-59766888
传真：010-58858966
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
集投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京万集科技股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指
示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的议案》
附注：1.请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为
弃权。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
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