深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-66
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号 原表述 修订后表述 修订依据或理由
为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称公
第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 司、本公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规
则。
根据《中国证监会上
第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适
用本规则。
进行修改
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股
会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举
东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举
行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三
行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规
条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 根据《中国证监会上
定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个
月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 进行修改
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在
在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出
地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下
机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交
简称“证券交易所”），说明原因并公告。
易所”），说明原因并公告。
第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独
事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会 根据《中国证监会上
立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会 进行修改
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
的书面反馈意见。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 和公司章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或者不同
时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东会的书面反馈意见。
根据《中国证监会上
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应 后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，
进行修改
当征得监事会的同意。 应当征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10
内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召
大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向
董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到
请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面
意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应 后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，
当征得相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
根据《中国证监会上
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10
内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的
进行修改
权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会 股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向
提出请求。 审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日
召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征
东的同意。 得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审
召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计
以上股份的股东可以自行召集和主持。 持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通 第十一条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，
知董事会，同时向证券交易所备案。 应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 根据《中国证监会上
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会 东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 进行修改
决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
第十二条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会
董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日
和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 根据《中国证监会上
的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集
股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召
的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股 进行修改
集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用
东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
途。
根据《中国证监会上
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的 第十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议
费用由公司承担。 所必需的费用由公司承担。
进行修改
第十五条单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可
以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召
第十四条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提
人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股 根据《中国证监会上
案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股
股比例。 进行修改
东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提
股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。
案，股东大会不得进行表决并作出决议。
股东会通知中未列明或者不符合本规则第十四条规定的
提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露 根据《中国证监会上
的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意 理判断所需的全部资料或者解释。 进行修改
见及理由。
第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大
第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中
会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括
应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关 根据《中国证监会上
联关系；
（三）持有公司股份数量；
（三）披露持有公司股份数量； 进行修改
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
券交易所惩戒。
易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选
单项提案提出。
人应当以单项提案提出。
第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召
开股东大会。 第二十一条 公司应当在公司住所地或者公司章程规定
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，应当按照法 的地点召开股东会。
律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按 根据《中国证监会上
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人 安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。 进行修改
代为出席和在授权范围内行使表决权。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他
公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股 人代为出席和在授权范围内行使表决权。
东大会网络投票服务。
第二十二条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或
第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
者其他方式的表决时间以及表决程序。
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程 根据《中国证监会上
股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现
场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开
互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 进行修改
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下
午 3:00。
第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代
理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒
绝。股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别 根据《中国证监会上
第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均
有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
发行类别股的公司，有《公司法》第一百一十六条第三 进行修改
款及中国证监会规定的可能影响类别股股东权利的事项，除
应当经股东会特别决议外，还应当经出席类别股股东会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
类别股股东的决议事项及表决权数等应当符合法律、行
政法规、中国证监会以及公司章程的规定。
第二十四条 股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他 第二十五条 股东应当持身份证或者其他能够表明其身 根据《中国证监会上
人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 授权委托书和个人有效身份证件。 进行修改
根据《中国证监会上
第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘 第二十七条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议
书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。 的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
进行修改
第二十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主 根据《中国证监会上
名监事主持。 过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主 进行修改
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 持。
...... 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
......
第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 根据《中国证监会上
第二十九条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年
的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
报告。 进行修改
根据《中国证监会上
第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股 第三十条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质
东的质询作出解释和说明。 询作出解释和说明。
进行修改
第三十二条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应
当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表
决权的股份总数。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当 ......
回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三
的股份总数。 条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买
根据《中国证监会上
...... 入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 有表决权的股份总数。
进行修改
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
第三十三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章
公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 根据《中国证监会上
程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单
一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 进行修改
或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。
表决权可以集中使用。
第三十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否 第三十五条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改， 根据《中国证监会上
进行表决。 进行表决。 进行修改
第三十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东 第三十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股
代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相
及代理人不得参加计票、监票。 关股东及代理人不得参加计票、监票。 根据《中国证监会上
代表共同负责计票、监票。 负责计票、监票，并当场公布表决结果。 进行修改
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，
相应的投票系统查验自己的投票结果。 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其 第三十九条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或
他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和 者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表
根据《中国证监会上
结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决
进行修改
式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方
相关各方对表决情况均负有保密义务。 等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第四十条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席
第三十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出
会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结 根据《中国证监会上
有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通
过的各项决议的详细内容。
发行境内上市外资股、类别股的公司，应当对内资股股 进行修改
发行境内上市外资股的公司，应当对内资股股东和外资股股
东和外资股股东，普通股股东和类别股股东出席会议及表决
东出席会议及表决情况分别统计并公告。
情况分别统计并公告。
第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录 第四十二条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记
应记载以下内容： 录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事 （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员
会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名； 姓名； 根据《中国证监会上
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其 进行修改
人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完 代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录
整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签
书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效
少于 10 年。 资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
根据《中国证监会上
第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任 第四十四条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事
董事、监事按公司章程的规定就任。 按公司章程的规定就任。
进行修改
第四十六条 公司以减少注册资本为目的回购普通股向
不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支
付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股 根据《中国证监会上
上通过。 进行修改
公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该
决议。
第四十七条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的
无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资
者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规
或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销；但是，股东会
效。 的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依 实质影响的除外。
根据《中国证监会上
法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及
进行修改
者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或
出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级
管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公
司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依
照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信
息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极
配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应
信息披露义务。
第四十七条 对发行外资股的公司的股东大会，相关法律、行 根据公司实际进行修
政法规或文件另有规定的，从其规定。 改
第四十八条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召
开股东会的，证券交易所可以按照业务规则对该公司挂牌交
易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公
告。
第四十九条 股东会的召集、召开和相关信息披露不符合
法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会依 根据《中国证监会上
业务规则采取相关自律监管措施或者予以纪律处分。 进行修改
第五十条 董事或者董事会秘书违反法律、行政法规、本
规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会依
法责令其改正，证券交易所可以按照业务规则采取相关自律
监管措施或者予以纪律处分；情节严重的，中国证监会可对
相关人员实施证券市场禁入。
第四十八条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定
报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可
第五十一条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通 根据《中国证监会上
以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全
文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
站上公布有关信息披露内容。 进行修改
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同
一指定报刊上公告。
根据《中国证监会上
进行修改
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