证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-042
精华制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 9 月 19 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无
增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会
采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年10月14日下午
公司董事、董事候选人、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见
证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人652人，代表股份293,181,225股，占公司
有表决权股份总数的35.3369%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委
托代理人5名，代表股份282,546,560股，占有表决权股份总数的34.0551%；参加
本次股东会网络投票的股东647人，代表股份10,634,665股，占公司有表决权股
份总数的1.2818%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
表决结果：同意289,902,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-042
弃权254,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0866%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意7,355,566股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的69.1659%；反对3,025,099股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的28.4456%；弃权254,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3884%。
根据表决结果，陆健先生当选为公司第六届董事会非职工董事，任期自股东
会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（南通）律师事务所张迎军律师、高俊强律师见证了本次股东会，
认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表
决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2025年第二次临
时股东会法律意见书》。
四、备查文件
第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
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