合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
合肥井松智能科技股份有限公司
（证券简称：井松智能 股票代码：688251）
二〇二五年十月
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合肥井松智能科技股份有限公司
为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东授
权代表)的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工
作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公
司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人
进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，(法人)授权书等)于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 至下午 17:30 办理会议登记手
续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每
位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关
或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
七、会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10
月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥井松智能科技
股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-040）。
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九、股东提问和回答后，主持人宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见
书。
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会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间： 自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
二、会议议程
(一 )参会人员签到、领取会议资料
(二 )主持人宣布会议开始，并向会报告出席现场会议的股东人数
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)主持人宣读股东会会议须知
(四 )推举计票人和监票人
(五 )逐项审议会议各项议案
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非累积投票议案
(六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问
(七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决
(八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )
(九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 会 决 议
(十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 会 的 法 律 意 见
(十 一 )签 署 会 议 文 件
(十 二 )主 持 人 宣 布 本 次 股 东 会 结 束
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议案一: 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本情况
公司分别于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十二次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关
于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司拟以资本公积
向全体股东每 10 股转增 1.6 股。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 86,846,810
股,以此计算拟转增 13,895,490 股,转增后公司总股本增加至 100,742,300 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2024 年年度利
润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-012）。
于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性
股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》：鉴于公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期公
司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利
润增长率指标未达到触发值，对应第一个解除限售期公司层面解除限售比例为
限制性股票合计 139,835 股。由此，公司总股本变更为 100,602,465 股。
二、修订公司章程的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件的相关规定，根据上述 2024 年年度资本公积转增股本、股权激励回
购注销情况，基于公司注册资本发生变化，公司对《公司章程》相应条款进行修
改，具体修订内容如下：
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修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 8,684.6810 第二十条 公司股份总数为 10,060.2465
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《合肥井松智
能科技股份有限公司章程》全文已于 2025 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。同时，提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人
具体办理后续变更登记、备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容
为准。
本议案已经 2025 年 10 月 10 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议
通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日
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