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北京国枫律师事务所
关于佳禾食品工业股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025] A0496 号
致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证
贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“
《证券法律业务管
理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份有限公司
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》
《证券法》
《股东会规则》
《证券法律业务管理办法》
《证券
法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议决
定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）、
《上海证券报》公开发布了《佳禾食品工业股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
，并于 2025 年 8 月 29 日公布了《佳禾食品工业
股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东会的延期公告》（“会议通知”），2025 年 9 月
提案的公告》
（“补充通知”）对增加临时提案后的会议情况进行补充通知，会议补充通知
载明了本次会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，说明了股东有权
亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次会议的股东的股权登记日及
登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月13日下午14:30在江苏省苏州市吴江区中山南路
交易系统进行网络投票的具体时间为即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券
交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知及补充
通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委
托书和个人有效身份证件、上海证券交易所反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股
权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票
的股东（股东代理人）合计132人，代表股份115,424,809股，占贵公司有表决权股份总数
的25.6603%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、
高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《关于增加预计2025年度担保额度的议案》
同意114,841,196股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（二）表决通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意114,842,697股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（三）表决通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意114,840,397股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
公司已就上述议案（一）、（二）对中小投资者单独计票。上述议案（三）为特别
决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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