证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-126
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2025 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日
专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会
议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不
特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人
民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自
债累计转股 114,133 股，公司总股本增加 114,133 股，注册资本增加 114,133 元。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议
案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股
份将用于注销并减少注册资本。截至 2025 年 10 月 10 日，公司通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,600,000 股，占公司截至 2025 年 10
月 9 日总股本的 0.80%，最高成交价为 16.70 元/股，最低成交价为 13.27 元/股，成
交总金额为 51,536,088 元（不含交易费用），实际回购时间区间为 2025 年 5 月 30
日至 2025 年 10 月 10 日。公司本次回购股份方案已实施完毕。
综上，截至 2025 年 10 月 10 日，公司总股本因可转债转股增加 114,133 股，因
回购股份注销拟减少 3,600,000 股，回购股份注销完成后，公司总股本变更为
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》
等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。同时，在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。根据上述相
关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
《股东大会议事规则》
（名称
修改为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行相应修订。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的
公告》
《关于制定和修订公司部分管理制度的公告》和修订后的《公司章程》
《股东
会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇二五年十月十四日
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