证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-055
山东玉马遮阳科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知
于2025年9月30日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场和通
讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙承志先生、
独立董事李华女士、独立董事汪晓东先生分别以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、
高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年
半年度利润分配预案的议案》，于 2024 年 10 月 12 日披露了《2024 年半年度权益分派实施
公告》，2024 年半年度利润分配方案为：以公司 2024 年半年度权益分派实施公告中确定的
股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 308,131,200 股剔除已回购股份 6,029,590 股
后为 302,101,610 股），向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。本次权益分派实施后计
算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总
额/总股本×10 股=30,210,161 元/308,131,200 股×10 股=0.980431 元（保留六位小数，不四
舍五入），即每股现金红利为 0.098043 元。
公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》，于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》，2024 年度
利润分配方案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基
数（公司现有总股本 308,131,200 股剔除已回购股份 6,029,590 股后为 302,101,610 股），向
全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公
司 总 股 本 （含 回 购 股份 ） 折算 每 10 股 现金 分 红金 额 = 现 金分 红 总额 / 总 股本 × 10 股
=30,210,161 元/308,131,200 股×10 股=0.980431 元（保留六位小数，不四舍五入），即每股
现金红利为 0.0980431 元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案)》（以下简称“《激励计划（草案)》”）的相关规定，
董事会对本激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由 4.12 元/股调整为 3.92 元/股。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金
林回避表决。
根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩
考核：以公司 2023 年营业收入为基数，2024 年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）
为 23.68%，触发值（An）为 13.12%。若 A≥Am，则公司层面归属比例（X）为 100%；
若 An≤A＜Am，则 X=A/Am；若 A＜An，则 X=0。根据公司 2024 年年度经审计的财务
报告，2024 年营业收入为 769,407,328.87 元，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核
满足触发值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可归属比例为 67.78%，不可
归属的比例为 32.22%，不可归属的限制性股票由公司作废。且 5 名激励对象当期计划归
属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，作废失效，不可归属的限制性股票
由公司作废；1 名激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能归属，
作废失效，不可归属的限制性股票由公司作废。
本次合计作废第二类限制性股票 70.5008 万股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会将作废上述已授予但尚未归属
的第二类限制性股票 70.5008 万股。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金
林回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》、公司《2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 143.9992
万股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》
的相关规定办理本激励计划第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金
林回避表决。
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分
条款进行修订和完善。公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登
记为准。具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范
公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，
公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上
述制度全文。
上述子议案 5.01、5.02、5.09 至 5.14 项尚需提交公司股东大会审议。
公司决定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大
会审议的议案进行审议。
具体内容详见 2025 年 10 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
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