证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-058
深圳欣锐科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 10 月
室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与
通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席
会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案已经公司第
四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中删除“LED 路灯/室内灯、风
力发电机控制器的生产与销售”，增加“汽车零部件及配件制造；新能源汽车电
附件销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电力电子元器件制造；输配
电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池零配件生产；汽车零部件研发；计
算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
经营范围具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，更大
程度地发挥董事的经验和能力，公司将董事会成员人数由 7 名增加至 8 名，其中
非独立董事人数由 4 名增加至 5 名，独立董事人数 3 名不变。
根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，鉴于前述调整，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订和完善。公司提请股东会授权董事会及公司授权代表办理相
关工商变更登记手续，本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于变更经营范围、
修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》
等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司日常经营情况，公司制定、修订
和废止了部分内部治理制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各子议案董事会均全票同意审议通过，其中上述第 3.01-3.08 项制度尚
需提交公司股东会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的
《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟与 Visteon Corporation（以下简称“伟世通公司”）、关联方
VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS,LLC（以下简 称“伟世通欣 锐”）签署
《ENGINERING SERVICES AGREEMENT》。为满足德国某制造商的委托开发要求，
伟世通欣锐采购公司及伟世通公司的研发服务。
该议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于与关联方签署
协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会拟定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30 在公司会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，
审议上述需要提交股东会审议的议案。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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