证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-079
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日
召开 2025 年第三次临时股东会和职工代表大会，股东会审议通过了《关于董事
会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事
会独立董事的议案》，职工代表大会选举龚明娟女士为公司第四届董事会职工代
表董事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独
立董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议
案》
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会相关人员的议案》
《关于聘任公司
总经理的议案》
《关于聘任公司常务副总经理的议案》
《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公
告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：李国平
副董事长：朱文秀
非独立董事：李国平、朱文秀、李博胜、金函辉、王顺余
职工代表董事：龚明娟
独立董事：肖作平、张灏、王根武
上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中
国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致，即自公司 2025 年第三
次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经获得上海
证券交易所无异议审核通过。
公司第四届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 9 月 18 日、10 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-070）和《关于选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2025-076）。
（1） 战略委员会：李国平（主任）、朱文秀、李博胜
（2） 审计委员会：肖作平（主任）、王根武、李国平
（3） 提名委员会：张灏（主任）、肖作平、李国平
（4） 薪酬与考核委员会：王根武（主任）、张灏、朱文秀
以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，
且审计委员会召集人肖作平先生为会计专业人士。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：李博胜
常务副总经理：金函辉
副总经理：方建华、王顺余、金洁
财务总监：孙旭芬
证券事务代表：楼慧平
上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。公司董事
会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会
审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均
具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。证券事务代表楼慧
平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
鉴于新一届董事会秘书尚未选出，在此期间，公司董事长将代行董事会秘书
职责。公司将严格遵循相关法规规定，尽快完成新一届董事会秘书的聘任工作。
副总经理方建华先生、金洁先生、财务总监孙旭芬女士及证券事务代表楼慧
平女士的简历详见附件。
公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：0579-82881528
传真：0579-82886528
邮箱：zqswb@liziyuan.com
地址：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼
三、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举后，方建华先生、夏顶立先生不再担任公司董事，程伟忠
先生不再担任董事会秘书职务，付成丽女士不再担任副总经理职务，方建华先生、
程伟忠先生、付成丽女士将继续担任公司其他职务。同时，鉴于公司取消了监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会成员崔宏伟先生、
周懿女士、徐曙光先生不再担任公司监事职务，将继续担任公司其他职务。
公司对第三届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及
为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会高级管理人员及证券事务代表简历
方建华先生：中国国籍，大专学历，历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销
经理及副总经理等职务。现任浙江李子园食品股份有限公司副总经理。
方建华先生目前持有公司股份 1,575,680 股，占公司总股本的 0.4039%。与
公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
金洁先生：中国国籍，大学本科学历。历任金华市龙鼎混凝土有限公司技术
员，中国电信集团黄页信息有限公司金华分公司客户经理，中国农业银行股份有
限公司金华市分行曹宅支行柜员、客户经理、副行长，浙江义乌农村商业银行股
份有限公司金义支行客户经理、业务部经理，浙江李子园食品股份有限公司投资
部副总经理，现任浙江李子园贸易有限公司监事、江西双园食品有限公司监事、
浙江李子园食品股份有限公司副总经理。
金洁先生直接持有本公司股份 546 股，占公司总股本的 0.0001%。与公司控
股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
孙旭芬女士：中国国籍，本科学历。非执业注册会计师、高级会计师。历任
兰溪市开泰会计师事务所审计助理、项目经理，金华众泰会计师事务所、金华众
泰税务师事务所项目高级经理、部门主管，义乌市聚丰会计师事务所有限公司副
主任会计师，浙江李子园食品股份有限公司管理会计、财务总监，现任浙江李子
园食品股份有限公司财务总监。
孙旭芬女士直接持有本公司股份 573,300 股，占公司总股本的 0.1470%。与
公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
楼慧平女士：中国国籍，本科学历。2018 年取得上海证券交易所董事会秘
书资格证书，历任浙江李子园食品股份有限公司出纳、审计部副经理，现任浙江
李子园食品股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表。
楼慧平女士未直接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被
执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、
《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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