证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-057
中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中
信重工会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 64.9056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,971,398,645 99.9667 749,850 0.0252 239,900 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,971,648,145 99.9750 419,650 0.0141 320,600 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,957,059,053 99.4842 15,041,742 0.5060 287,600 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,957,218,203 99.4896 14,875,442 0.5004 294,750 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,957,169,453 99.4879 14,883,742 0.5007 335,200 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,957,014,253 99.4827 15,038,242 0.5059 335,900 0.0114
划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,971,732,545 99.9779 312,850 0.0105 343,000 0.0116
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于增补董事的
议案》
《关于修订〈未来
三年（2024-2026）
股东回报规划〉的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二
以上通过。
结果的议案，投票结果见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决
情况”。
三、 律师见证情况
律师：许嘉、刘思聪
公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出
席本次临时股东会人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程
序、表决结果均合法有效。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
? 上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2025年第二次临时
股东会之法律意见书》
? 报备文件
《中信重工 2025 年第二次临时股东会决议》
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