证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-028
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次
会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知与材料于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新
亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事
会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-030）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。逐项
审议情况如下：
规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与 ESG 委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
和实际控制人行为规范>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
者单独计票管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
知情人登记制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
使用人管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
外担保管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
与投资决策管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
司管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
贿赂制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补
第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-031）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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