证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-094
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航富士达产业基地四楼会议室。
方式召开。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈浩然
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年第三次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程
序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张磊 董事 任命 审议通过
月 10 日 临时股东会
侯慧钊 董事 任命 审议通过
月 10 日 临时股东会
杨立新 董事 离任 审议通过
月 10 日 临时股东会
五、备查文件
（一）《中航富士达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议纪要》；
（二）
《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司
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