证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-095
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《战略与投资委员会工作细则》
《审计与风控委
员会工作细则》《提名与法治委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》
相关规定,对公司董事会各专门委员会成员调整，具体内容详见公司同日在北
京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公
司第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-096）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十四次会议决议。
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