证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-079
金隅冀东水泥集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易
所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2025 年 10 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）董事及董事候选人、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
（1）上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票、计票结果单独披露。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方法
参加表决，该代理人不必为本公司股东。
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照
复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
年 10 月 27 日下午 17:00 前送达或发送至公司邮箱)，信函或邮件登记发送后
请电话确认。
（二）登记时间：2025 年 10 月 27 日（9:00—17:00，工作时间）。
（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事会
秘书室。
（四）会议联系方式
室
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
午 15：00 的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》 的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席金隅冀东
水泥集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本单位/本人依照
以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
委托人（签名或法人股东盖章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至 2025 年第四次临时股东会结束
附注：
对”、
“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”
；
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