证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-036
安记食品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
出席董事 7 人。
本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，由董事会审计
委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规则》，并相
应修订《安记食品股份有限公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
（二）遂项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
议事规则>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议事规则>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
委员会议事规则>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议事规则>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
职管理制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
持公司股份及其变动管理制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
员薪酬管理制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
记备案制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议
案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对本制度进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 28 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式
召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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