证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-071
珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日
（1）截止至 2025 年 10 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变
更登记的议案》
《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表 √应选人数
人的议案》 （2）人
选举曲志超先生为公司第四届董事会非独立董
法定代表人
选举刘嘉杰先生为公司第四届董事会非独立董
事
监事会第十三次会议审议通过；提案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会
议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次
股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
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