证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-063
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 10 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生
召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务
发展需要，拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币 1000 万元的银行授
信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 1000 万元人民
币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英
泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》
为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用
效率，全资子公司深圳市联兴永盛投资企业（有限合伙）拟出售其所持有的广联科技控
股有限公司（股票代码：H02531）约 1200 万股股份。
本次交易应在公司董事会处置资产权限内进行，公司董事会同意授权公司管理层及
授权人士办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出
售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内。在授权期限内，若广联科技发生送股、资本公积转增股本等情况，
出售数量将相应变动。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生
的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开
股东会进行审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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