证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-051
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 49,757,555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1711
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 83,773,400 股；其中，公司回购专用证
券账户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股
份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,321,074 81.0350 9,436,481 18.9650 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,157,082 96.7834 0 0.0000 1,600,473 3.2166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,157,082 96.7834 0 0.0000 1,600,473 3.2166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,719,601 77.8165 9,437,481 18.9669 1,600,473 3.2166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,157,082 96.7834 0 0.0000 1,600,473 3.2166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,756,555 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举尹健先生为
会非独立董事
选举尹一凡先生
事会非独立董事
选举周世勇先生
事会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举沈肇章先生
事会独立董事
选举牛红彬先生
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》
《关于制定<董事、高
制度>的议案》
选举尹健先生为公司
董事
选举尹一凡先生为公
立董事
选举周世勇先生为公
立董事
选举沈肇章先生为公
董事
选举牛红彬先生为公
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获
得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
独计票。
三、 律师见证情况
律师：龙建胜、孙嘉穗
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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