北京市汉坤律师事务所上海分所
关于
南通泰禾化工股份有限公司
的
法律意见书
汉坤（证）字[2025]第 35778-2-O-3 号
中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041
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关于南通泰禾化工股份有限公司
北京市汉坤律师事务所上海分所 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
北京市汉坤律师事务所上海分所
关于南通泰禾化工股份有限公司
法律意见书
汉坤（证）字[2025]第 35778-2-O-3 号
致：南通泰禾化工股份有限公司
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025
年 10 月 10 日在上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座公司 101 会议室召开。北京
市汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
并对本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《南通泰禾化工股份有限公司第四届董
事会第二次会议决议公告》《南通泰禾化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的
其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东
会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
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所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性
之目的而使用，不得用作任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2025 年 9 月 23 日召开第二次会议做出决议决定召集本
次股东会，并于 2025 年 9 月 25 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。该通知中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分在上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座公司 101
会议室召开，由董事长谢思勉主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 119 人，
共计持有公司有表决权股份 405,402,110 股，占公司股份总数的 90.0894%，其中：
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股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 29,240,100
股，占公司股份总数的 6.4978%。
票的股东共计 116 人，共计持有公司有表决权股份 376,162,010 股，占公司股份总
数的 83.5916%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 118 人，代
表公司有表决权股份数 59,572,110 股，占公司股份总数的 13.2382%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理
人员以及本所律师以现场出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
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（一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募
投项目投资金额及募投项目延期的议案
表决情况：同意 405,234,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9586%；反对 153,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 59,404,410 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.7185%；反对 153,800 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2582%；弃权 13,900 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0233%。
表决结果：通过
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所上海分所关于南通泰禾化工股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页）
北京市汉坤律师事务所上海分所
负 责 人：
高超
经办律师：
郁 寅
杜 凯
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