卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
卧龙电气驱动集团股份有限公司
会议资料
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卧龙电气驱动集团股份有限公司
（2025 年 10 月 17 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保
证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、
“本
公司”或“公司”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公
司法”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）
《上市公司股东会规则》
和本公司《公司章程》《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提
示如下：
一、参加本次股东会的股东为截至 2025 年 10 月 09 日下午收市后在中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关的证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
权利，并相应承担维护股东会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由股东会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
言股东的意见。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两
名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由股东会秘书处统计，监票人确
认后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。
二〇二五年十月
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会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 14:00
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号，本公司会议室
主持人：董事长庞欣元
（1） 审议《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2） 审议《关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
（3） 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》。
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议案一：
关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
——提交 2025 年第三次临时股东会会议审议
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业
核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利
益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市
规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司制定了《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 09 月 30 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气驱动集团股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
——提交 2025 年第三次临时股东会会议审议
各位股东及股东代表：
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定和
公司实际情况，公司制定了《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧
龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案三：
关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案
——提交 2025 年第三次临时股东会会议审议
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
励计划限制性股票的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
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象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身
故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，
终止本次激励计划；
授予价格和授予日等全部事宜；
其他相关协议；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构；
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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附件 1：授权委托书
授权委托书
卧龙电气驱动集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
关于<卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025 年
案
关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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