证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-044
上海海利生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.6879
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加
网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会；
先生、财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,060,578 99.5347 1,002,384 0.3667 269,200 0.0986
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,047,191 98.7981 3,045,871 1.1143 239,100 0.0876
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,031,191 98.7923 3,062,571 1.1204 238,400 0.0873
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,053,691 98.8005 3,040,171 1.1122 238,300 0.0873
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,049,491 98.7990 3,047,471 1.1149 235,200 0.0861
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,045,191 98.7974 3,042,071 1.1129 244,900 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,047,691 98.7983 3,041,571 1.1127 242,900 0.0890
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 269,812,361 98.7122 3,289,601 1.2035 230,200 0.0843
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 269,839,791 98.7222 3,263,471 1.1939 228,900 0.0839
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,033,832 99.5249 960,430 0.3513 337,900 0.1238
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
会、变更注册
地址和经营范
围并修订《公
司章程》的议
案
东会议事规
则》的议案
事会议事规
则》的议案
立董事工作制
度》的议案
联交易实施细
则》的议案
东会网络投票
实施细则》的
议案
集资金管理制
度》的议案
外担保管理制
度》的议案
外投资管理制
度》的议案
购买调整交易
价格并签署补
充协议的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议和第五届监事会第八次会议审议通过，第 2 项议案已经公司 2025 年 8 月 26
日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，第 3 项议案已经公司 2025 年 9
月 12 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过；
已分别于 2025 年 8 月 28 日和 2025 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站和公司法
定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：黄新淏律师和陈理民律师
上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
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