证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-081
包头天和磁材科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 5
名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》
公司积极响应国家关于全力建设“两个稀土基地”的政策，根据战略发展规
划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司拟以自有资金及/或自筹资金
投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计
有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”，项
目总投资预计不超过 5,000 万元人民币。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
（公告编号 2025-082）。
息披露媒体披露的《关于公司全资子公司对外投资的公告》
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
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