证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025054
浙江东晶电子股份有限公司
关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、副董
事长、聘任总经理并调整董事会专门委员会成
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长、总经理辞职情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王皓先生的书
面辞职报告。因工作岗位调整原因，王皓先生申请辞去公司第七届董事会董事长、总经
理职务，相关职务的原定任期到期日为 2026 年 5 月 18 日。辞职后，王皓先生将继续在
公司担任第七届董事会董事职务。截至本公告披露之日，王皓先生未直接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职未导致公司董事会成员
减少，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。公司董事会对王皓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事长、副董事长、聘任总经理并调整董事会专门委员会成员的情况
选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，朱海
飞先生、李庆跃先生、徐曦女士、承皓琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事，黄
德明先生当选为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、
《关于选举公司副董事长的议案》、
《关
于聘任公司总经理的议案》及《关于调整公司第七届董事会专门委员成员的议案》，具
体情况如下：
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱海飞先生（简历详见
附件）为公司第七届董事会董事长，选举李庆跃先生（简历详见附件）为公司第七届董
事会副董事长，并同意聘任朱海飞先生为公司总经理，上述职务的任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人将变更为朱海飞先生，公司将按照
有关要求及时办理相关工商登记变更手续。
鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够正常开展工作，
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经董事会选举，公司第七届董事会各专门委
员会成员（简历详见附件）调整如下：
（1）战略委员会委员：朱海飞先生（主任委员）、李庆跃先生、冯骊玲女士；
（2）审计委员会委员：黄德明先生（主任委员）、傅宝善先生、徐曦女士；
（3）提名委员会委员：冯骊玲女士（主任委员）、黄德明先生、承皓琳女士；
（4）薪酬与考核委员会委员：傅宝善先生（主任委员）、黄德明先生、承皓琳女士。
各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
三、备查文件
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月九日
附件：相关人员简历
朱海飞：男，中国国籍，1979 年出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。
拓海股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。2025 年 5 月至今担任无锡浩天一
意投资有限公司董事。2025 年 8 月至今担任宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心
（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，朱海飞为公司的实际控制人，通过公司控股股东无锡浩天一意
投资有限公司间接持有和控制公司股份合计 73,015,489 股，占公司总股本的 29.99%。
朱海飞与公司除无锡浩天一意投资有限公司和宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中
心（有限合伙）以外的其他持股 5%以上的股东、及公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系。朱海飞未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李庆跃：男，中国国籍，1959 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、
高级经济师、高级政工师，无境外永久居留权。历任浙江东晶电子股份有限公司党委书
记、董事长、总经理。现任东晶电子金华有限公司顾问。现任公司副董事长。
截至本公告披露日，李庆跃持有公司股份 16,680,360 股，占公司总股本的 6.85%，
与公司持股 5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联
关系。李庆跃最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情
形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
徐曦：女，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任
中科招商投资管理集团股份有限公司基金管理部经理。2015 年 10 月至今担任无锡拓海
股权投资基金管理有限公司副总裁。现任公司董事。
截至本公告披露日，徐曦未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限
公司的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司处任副总裁职务，与公司持股 5%以
上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。徐曦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
单的情形；亦不存在《公司法》、
板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
承皓琳：女，中国国籍，1988 年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久
居留权。曾任无锡国联产业投资有限公司投资业务部投资经理，基金管理部投资经理、
高级投资经理，无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部总经理助理。现任无锡
拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部副总经理。现任公司董事。
截至本公告披露日，承皓琳未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有
限公司的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司处任投资运营部副总经理，与公司
持股 5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。
承皓琳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
黄德明：男，中国国籍，1961 年出生，大专学历，中国注册会计师，无境外永久
居留权。自 1994 年至今在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）供职，曾任部门经
理、质控复核人、合伙人，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核人。
现任公司独立董事。
截至本公告披露日，黄德明未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。黄德明未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
在《公司法》、
作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
傅宝善：男，中国国籍，1964 年出生，大学本科学历，律师，无境外永久居留权。
自 2011 年 3 月起在浙江泽鉴律师事务所执业，历任浙江泽鉴律师事务所副主任律师，
现任浙江红太阳（金华）律师事务所副主任律师。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，傅宝善未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。傅宝善未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
在《公司法》、
作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
冯骊玲：女，中国国籍，1969 年出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师，
无境外永久居留权。曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五部总经理、金融
业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，冯骊玲未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。冯骊玲未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
在《公司法》、
作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
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