温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
会议资料
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议案四：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 ....... 10
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 10:00
网络投票时间：2025 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1
现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
会议召集人：公司董事会
会议主持人：周家儒先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人
员。
一、签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、宣读、审议如下议案：
三、议案审议
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
二〇二五年十月十五日
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为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，
望出席大会的全体人员遵守：
一、参会资格：股权登记日 2025 年 10 月 10 日下午股票收盘后，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的股东。
二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
三、本次会议于 2025 年 10 月 15 日 10:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登
记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决
数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静
音状态。
五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现
场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股
东，以第一次投票结果为准。
八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”“反对”“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。
议案一：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>
的议案》
各位股东：
公司实施的 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件
已达到考核目标，其中 2 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为 C2，其个人本次计
划考核对应的解除限售比例为 80%。
根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该 2 名激励对象持有的不符合
解除限售条件的 3,840 股限制性股票进行回购注销。公司 2024 年限制性股票激励计划
的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部
件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 2
名激励对象已获授但尚未解除限售的 88,800 股限制性股票进行回购注销。
此外，公司 2024 年第七次临时董事会和 2024 年第七次临时监事会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销 87,200 股限
制性股票事项。
以上两次回购注销事项公司共计将注销 179,840 股公司股票，两次注销事项办理完
成后，公司股份总数将由 17,814.8527 万股减少至 17,796.8687 万股，公司注册资本也
将相应由 17,814.8527 万元减少至 17,796.8687 万元（以上股份变动不考虑公司公开发
行的可转换公司债券在 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股期内转股而导致的股
份变动）。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案
等相关事宜。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规
范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4
月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的
职权由董事会审计委员会承接，《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事
会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数由 8 名增加至 10 名，新
增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事，独立董事由 3 名增加至 4 名，非独立董事由 5 名
增加至 6 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 9 名董事由公司股东大会选举产生，
份有限公司章程》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案已经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表
进行审议。
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董事会
二〇二五年十月十五日
议案二：《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025
年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，
结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行新增、修订、废止。
各分项议案如下：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
本议案已经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表
进行审议。
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二〇二五年十月十五日
议案三：《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》
各位股东：
根据公司拟修订的《公司章程》，公司拟将董事会成员人数由 8 名调整为 10 名，
新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。
经公司提名委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名林烽
先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日
起至第六届董事会届满之日止，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
本议案已经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表
进行审议。
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董事会
二〇二五年十月十五日
独立董事候选人简历
林烽先生，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学本
科、在职研究生、高级律师职称，2005 年 7 月至今历任金茂律师事务所律师、合伙人。
截至目前，林烽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林烽先生不存在法律、法规和
规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
议案四：《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报
规划的议案》
各位股东：
公司为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权
益，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《温州市冠盛汽车零部件集团股
份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司披
露的相关公告。
本议案已经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表
进行审议。
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二〇二五年十月十五日
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