证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-084
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出
席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名。本
次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章
程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公
司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议
事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公
司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》
《上
市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要
求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司
治理相关制度，具体如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。
子议案 2.01-2.09、2.22、2.23 尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议，
其中 2.01、2.02 需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第
三届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人
本人意见后，公司董事会选举张卫元先生、刘泽祥先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人。表决情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经股东大
会审议通过后，上述候选人将与公司独立董事、公司职工代表大会选举产生的
职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提请
案获得通过。
（四）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议
案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经第三
届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本
人意见后，公司董事会选举冉明东先生、汪明先生为第四届董事会独立董事候
选人。表决情况如下
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟聘任的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提请
案获得通过。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议
案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
经与会董事审议，同意公司于 2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00 召开 2025
年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
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