圆通速递股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年十月十七日
中国·上海
目 录
圆通速递股份有限公司
会 议 须 知
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，为确保公司股东大会顺利
召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言
时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议
每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议
审议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至
振动状态。
圆通速递股份有限公司
会 议 议 程
现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 10 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 17 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
与会人员：
在册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律
师；4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需
持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署
的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续；
席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，
办理登记手续。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：
序号 内容
三 推举计票人、监票人，并举手表决
四 现场投票表决和计票
五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 休会
八 宣布表决结果
序号 内容
九 宣读股东大会决议
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布大会结束
议案一
关于董事薪酬计划的议案
各位股东及股东代表：
经董事局薪酬与考核委员会提议，董事局拟定独立董事津贴为每年税前人民币
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
议案二
关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件
的修订，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行修订，具体
情况如下：
一、取消监事会
为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》
《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定取消监事会，
不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事局审计委员会行使。同时，《圆通速
递股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修改《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公
司章程》相关条款进行了修订，本次修订的主要内容包括：1.删除监事会专章及监事会、
监事的相关规定，由董事局审计委员会行使相应职权；2.将“股东大会”的表述整体调
整为“股东会”，并调整股东会和董事局的部分职权；3.根据《上市公司章程指引》的
规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事局专门委员会等章节；4.根据法律
法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。
同时，鉴于公司第一期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划的激励对象自
主行权且完成股份过户登记 10,606,484 股，以及公司于 2025 年 7 月 8 日完成 26,527,300
股回购股份的注销，公司注册资本将由 3,436,146,954 元变更为 3,420,226,138 元，股
份总数由 3,436,146,954 股变更为 3,420,226,138 股。
综上，公司决定取消监事会并对《公司章程》部分条款予以修改，并提请股东大会
授权管理层办理相关工商变更登记事宜。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2025 年 9 月 27 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章
程>的公告》（公告编号：临 2025-061）及《圆通速递股份有限公司章程（2025 年 9 月
修订）》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
议案三
关于制定、修改公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公
司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共 8 项子
议案，具体情况如下：
为落实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司决定对《股东大会议事规则》相关条款
进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》，以满足法律法规及规范性文件等的最新
要 求 。 具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2025 年 9 月 27 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司股东会议事规则》。
公司决定对《董事局议事规则》相关条款进行修订。具体内容请参阅公司于 2025
年 9 月 27 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份
有限公司董事局议事规则》。
公司决定对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容请参阅公司于 2025
年 9 月 27 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份
有限公司独立董事工作制度》。
公司决定对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容请参阅公司于 2025
年 9 月 27 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份
有限公司关联交易管理制度》。
公司决定对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。具体内容请参阅公司于 2025
年 9 月 27 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份
有限公司募集资金管理制度》。
公司决定对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体内容请参阅公司于 2025
年 9 月 27 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份
有限公司对外担保管理制度》。
公司决定对《投资决策管理制度》相关条款进行修订。具体内容请参阅公司于 2025
年 9 月 27 日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份
有限公司投资决策管理制度》。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》，包括董事和高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬标准及结构、薪酬发放等内
容 。 具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2025 年 9 月 27 日 上 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《圆通速递股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
现提请本次股东大会对本议案进行逐项审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
议案四
关于董事局换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第
十二届非独立董事候选人进行资格审查并审核通过，董事局提名喻会蛟先生、张小娟女
士、潘水苗先生、沈沉女士、喻世伦先生、葛程捷先生为公司第十二届董事局非独立董
事候选人（简历详见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
议案五
关于董事局换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对
第十二届独立董事候选人进行资格审查并审核通过，董事局提名许军利先生、魏保江
先生、黄蓉女士为公司第十二届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，
自股东大会审议通过之日起计算。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事局
附件1
第十二届董事局
非独立董事候选人简历
科学历。2000 年 4 月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有
限董事长兼总裁；2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司总裁；2016 年 10 月至今担任
公司董事局主席；2017 年 12 月至今担任圆通国际快递供应链科技有限公司（以下简称
“圆通国际快递”）董事会主席兼非执行董事。
喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任上海
市工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担任浙商总会
副会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流供应链商会会长，2019年12月至今
担任北京浙江企业商会会长，2021年1月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职
务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改
革开放40年物流行业企业家代表性人物、快递魅力人物等荣誉称号。
年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担任圆通有限董事；
士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电
缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创股权投资中
心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年10月至2019年4月
担任公司董事；2019年4月至今担任公司总裁；2019年10月至今担任公司董事；2020年
月担任鼎晖投资副总裁；2017年2月至2018年2月担任世界银行高级投资官员；2018年4
月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，担任战略投资部总监；2024年10月至今担
任公司董事。
年9月至2023年3月担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事长助理；2023年4
月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理等职务；2022年10月至今担任公司董事。
历。2007年2月至2010年1月担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成部总监；
月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理、总裁助理、副总裁、科技生产力中心
总经理、营运中心总经理等职务；2022年10月至今担任公司副总裁；2024年5月至今担
任公司董事。
附件 2
第十二届董事局
独立董事候选人简历
学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞
律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任泰和泰（北京）律
师事务所高级合伙人；2021 年 5 月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事；2022
年 2 月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今担任公司
独立董事。
许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任
独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
委、工会主席等职务；2007 年 5 月至 2010 年 9 月任职于成都铁路局，先后担任副局长、
重庆办事处主任等职务；2010 年 10 月至 2015 年 2 月担任中铁集装箱运输有限责任公
司党委书记、副董事长；2015 年 3 月至 2018 年 7 月担任中铁特货运输有限责任公司董
事长、总经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月担任中铁特货物流股份有限公司董事长、党
委书记；2020 年 5 月至 2023 年 10 月先后担任中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国
铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司董事；2023 年 5 月至今
担任中国交通运输协会多式联运分会常务副会长。
魏保江先生暂未取得独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所举办
的相关培训并取得培训证明，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年 7 月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006 年 9 月至 2018 年 7 月历
任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018 年 8 月至 2019 年 9 月任长江商学院会
计学副教授；2019 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计学教授；2024 年 4 月至今担
任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。
黄蓉女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独
立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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