国浩律师（南宁）事务所
关于
广西梧州中恒集团股份有限公司
的
法律意见书
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二〇二五年九月
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2025)第 5112-1 号
致：广西梧州中恒集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西梧州中恒集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘卓昀律师、傅珏雯律
师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会
的召开全过程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：
（1）为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会，并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提
供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原
件一致。
（2）本所及本律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意
见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真
实性和准确性发表意见。
（3）基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国
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公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西梧州
中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大
会发表法律意见。
（4）本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股
东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2025年9月13日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2025年9月29日（星期一）10点00分在
广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开。会议召开的实际时间、
地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长杨金海先生主持召开。会议按照《公司章
程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监
事、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包
括：公司股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师。
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（一）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于
公司上海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在上海证券交易所股东大会网络投票系统
进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券交易所股东大会网
络投票系统进行认证。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计 945 人，代表股份 52,138,233 股，占公司有表决权股份总数的
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》的规定进
行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案表决情况如下：
未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,010,458,032 股，占出席
会议所有股东所持股份的 99.4804％；反对 3,378,103 股，占出席会议所
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有股东所持股份的 0.3325％；弃权 1,898,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％。
中小股东总表决情况：同意 151,114,445 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.6257％；反对 3,378,103 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.1600％；弃权 1,898,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 1.2143％。
届董事会董事候选人的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 1,006,818,532 股，占出席
会议所有股东所持股份的 99.1221％；反对 5,560,903 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.5474％；弃权 3,355,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3305％。
中小股东总表决情况：同意 147,474,945 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.2985％；反对 5,560,903 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 3.5557％；弃权 3,355,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1458％。
届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 1,007,003,432 股，占出席
会议所有股东所持股份的 99.1403％；反对 5,393,403 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.5309％；弃权 3,338,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3288％。
中小股东总表决情况：同意 147,659,845 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.4168％；反对 5,393,403 股，占出席会议的中小股东所持
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股份的 3.4486％；弃权 3,338,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1346％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东
审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议
的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
负责人:
经办律师(签字)
朱继斌
刘卓昀
傅珏雯
二〇二五年九月二十九日
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