证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-074
赛力斯集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日发出第
五届监事会第二十二次会议的通知，于 2025 年 9 月 29 日以现场与通讯表决的方
式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》
《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相关治
理制度的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司
章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司监事会
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