证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-073
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日发出第
五届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 9 月 29 日以现场与通讯表决的方
式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相
关议事规则的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相关治理制
度的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》
《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相关治
理制度的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。
本议案审议的制度中，《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为
规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制
度的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相关治理制
度的公告》。
本议案审议的制度中，《对外担保管理制度（草案）》《董事与高级管理人
员薪酬管理制度（草案）》《控股股东和实际控制人行为规范（草案）》尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及副主任委员的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事会同意选举张克邦先生、周昌玲先生为公司第五届董事会审计委员会委
员，选举张克邦先生为第五届董事会审计委员会副主任委员，任期自股东大会审
议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任
期届满时止。
（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
