中信建投证券股份有限公司
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的核查意见
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北京
北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%的股权、海纳川安道拓（廊
坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%的股权、英纳法智联科技（北
京）有限公司（以下简称“智联科技”）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公
司（以下简称“廊坊莱尼线束”）50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受上市公司
委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产
重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见：
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为海纳川，实际控制人为北京市人民
政府国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，公司控股股东仍为海纳川，实
际控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致公司
控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章
页）
财务顾问协办人签名：
闫法涌 马飞远 冯 原
谌东伟
财务顾问主办人签名：
吕 佳 陈 健 李世政
并购业务部门负责人签名：
张钟伟
内核负责人签名：
张耀坤
法定代表人或授权代表签名：
刘乃生
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