证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-037
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区
安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 9 月 29 日以邮件方式向全
体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事 9
人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于经理层 2025 年度经营业绩（工作目标）责任书考核
指标的议案》
为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求，持续完善中国特色现
代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升各企业经理层成员任期制和契约化
管理工作质量，根据中国黄金集团有限公司《进一步推进经理层成员任期制和契
约化管理提质增效的工作方案的通知》（中金人力〔2025〕163）要求，公司落
实关于集中组织公司经理层成员签订 2025 年度经营业绩（工作目标）责任书的
工作安排，以切实提升经理层成员任期制和契约化推进的规范性、适用性与落地
性，并根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，实行“一人一岗、一岗一表”，
逐人签订差异化的 2025 年度经营业绩（工作目标）责任书。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王宇飞回避表决。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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